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旌逸集团实控人投案自首:多次被罚 旗下P2P涉嫌违规
发表时间 :2018/02/13 05:30:39     阅读 :

中新经纬客户端2月12日电(毕彤彤)据上海普陀警方官方微博消息,上海旌逸集团实控人日前投案自首。中新经纬客户端(微信公众号:jwview)调查发现,旌逸集团旗下产业涉及P2P、资产管理、食品饮料、地产等多个板块,“拳王”邹市明或入股其关联公司。此外,旌逸集团旗下的P2P网贷平台鲸亿金服还在正常营业,但该平台标的信披模糊,或涉嫌超额发标。

  号称百亿资产虚假宣传多次被罚

2月11日晚间,上海市公安局普陀分局官方微博“民警直通车-普陀”发布消息称,上海旌逸集团有限公司实际控制人孔某因涉嫌违法犯罪,在2月10日向上海普陀警方投案自首,相关案情正在进一步调查中。

旌逸集团实控人投案自首:多次被罚 旗下P2P涉嫌违规

微博截图

旌逸集团官网介绍显示,公司成立于2011年1月,主要从事金融投资、汽车贸易、房产开发、光电高科、国际贸易等,各个产业布局共有20家子公司。官网还在2017年12月发布信息称,旌逸集团在澳洲主板上市的股票代码正式确认为JYG。

工商信息显示,旌逸集团股东为自然人孔祥友和陈显三,其中孔祥友出资90%为实际控制人。行政处罚信息显示,旌逸集团曾因虚假宣传、违规发布有回报预期的广告,先后被上海市浦东新区、普陀区、宝山区的市场监督管理局罚款。

据《青年报》报道,孔祥友1977年出身在浙江温州一个普通家庭,从温州的一家汽车贸易公司起步,在2006年进入上海投资了一家酒店,随后逐渐开展了旌逸集团实业为主,金融为辅的产业布局。

值得一提的是,旌逸官网介绍旗下有饮料企业温州立品康食品饮料有限公司,工商资料显示,温州立品康食品饮料有限公司目前处于吊销未注销状态,股东为谢公荣和肖玉玲。而据正义网2010年7月报道,“温州凉茶”立品康的老板谢公荣已因涉嫌非法吸收公众存款罪被浙江省瑞安市人民检察院依法批捕。报道称,自2004年开始,在立品康公司处于亏损经营状态时,谢公荣以公司法人代表的身份,以投资建新厂房等理由,相继向40名亲戚朋友和高利贷借款,案发时已欠社会上借款债务达1.7亿元。

值得注意的是,据上海在线等媒体报道,拳王邹市明还在去年11月出席“立品康”活动。一家名为上海立品康饮料股份有限公司的工商信息显示,邹市明出资1%入股,该公司大股东孔斗弟同时也是旌逸集团旗下的上海旌逸酒业有限公司和常熟旌逸国际酒店有限公司的股东。

  P2P涉嫌违规还有线下理财产品尚未到期

在金融领域,旌逸集团布局了人宇资产和旌逸资产两家线下理财平台,以及P2P网店平台鲸亿金服。

一位人宇资产的投资人告诉中新经纬客户端(微信公众号:jwview),去年下半年,其在旌逸资产购买理财产品,签约时是购买的人宇资产的理财。该投资人称,当时理财经理介绍,10万元存6个月,每个月返800多元,到期后返还本金和最后一个月的利息。

“我们几个亲戚加起来投资了有几百万了,这可是家里全部的积蓄,很担心是否能顺利还款。”上述投资者称,今天联系理财经理说电话已经被投资者打爆了,但也不知道集团高层是什么情况。

此外,旌逸集团线还于2017年7月上线了P2P网贷平台鲸亿金服,其官网称,公司背靠旌逸集超百亿资产规模,平台优质资产零坏账。目前,鲸亿金服还能正常投标,其客服告诉中新经纬客户端(微信公众号:jwview),今天已经有不少投资者来询问集团实控人投案自首的情况,但是目前鲸亿金服还在正常运营,并未受到影响。

需要指出的是,鲸亿金服官网信披信息较为模糊,或涉嫌超额发标。以其近日发布的“企亿贷”67、68、69、36号产品为例,借款额均为30万元,借款企均为XXXXX小吃店,项目描述和资金用途也相同。

旌逸集团实控人投案自首:多次被罚 旗下P2P涉嫌违规

企业借款标的截图

鲸亿金服或违反企业法人在单一平台最多借款100万元的限额要求。2016年8月银监会联合多部委发布了《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》,借款人的借款金额被设定了上限——在单一网贷平台,个人最多借款20万元,企业法人最多借款100万元。(中新经纬APP)

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